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(1) 이사회의 구성에 관한 사항
(가) 이사회의 권한 내용
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,
회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회전 공시여부 및 주주의 추천여부
소집통지서에 기재하여 발송 통지 및 홈페이지 게시 공시
(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
설치되어 있지 않음.
(라) 사외이사 현황
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성 명 |
생년월일 |
주 요 경 력 |
현 직 |
최대주주등과의 이해관계 |
비 고 |
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유 선 희 |
55.08.17 |
동휘건설(주) 회장 |
동휘건설(주) 회장 |
해당사항없음 |
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이 경 완 |
40.11.13 |
천일운수 대표 |
- |
해당사항없음 |
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(마) 이사의 손해배상책임보험 가입여부
미가입
(2) 이사회의 운영에 관한 사항
(가) 이사회 운영규정의 주요내용
1. 이사회의 종류
1) 정기이사회와 임시이사회로 구분.
2) 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.
2. 이사회 소집권자
1) 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도).
2) 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있음.
소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능.
3) 구성 : 5명(사외이사 2명, 상임이사 3명)
3. 이사회 소집절차
1) 회의일 5일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지.
단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함.
2) 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 개최함.
4. 이사회 결의방법
1) 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의.
법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름.
2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가.
3) 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외.
5. 이사회의 주요활동내역
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회차 |
개최일자 |
의 안 내 용 |
가결
여부 |
사외이사
참석현황 |
참석
이사수 |
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1 |
2008.02.05 |
1. 제36기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제 36기 배당에 관한 사항 승인의 건 |
가결
가결 |
2/2
2/2 |
3/5 |
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2 |
2008.02.11 |
1. 정기주주총회 소집 및 의안 결의 건 |
가결 |
2/2 |
3/5 |
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3 |
2008.02.15 |
1. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건 |
가결 |
2/2 |
3/5 |
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4 |
2008.02.19 |
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 건 |
가결 |
2/2 |
3/5 |
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5 |
2008.12.15 |
1. 주식배당 및 현금배당의 건 |
가결 |
2/2 |
3/5 |
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6 이사 연간보수총액 2008.12.31기준
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구 분 |
정기주총 승인액 |
연간보수총액 |
비 고 |
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이 사 |
600,000천원 |
240,445천원 |
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7. 이사회현황 2008.12.31현재
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성 명 |
생년월일 |
주 요 경 력 |
선 임 일 |
만 기 일 |
상근여부 |
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전 경 호 |
41.06.30 |
선도전기(주) 대표이사회장 |
2006.03.17 |
2009.
정기주주총회 익일 |
상 근 |
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전 동 준 |
71.09.08 |
디지털임팩트(주) 이사
sd벤처캐피탈(주) 대표이사 |
2007.03.26 |
2010.
정기주주총회 익일 |
상 근 |
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박 정 은 |
65.11.18 |
고려개발(주)
동진테크(주)
선도전기(주) 이사 |
2007.03.19 |
2010.
정기주주총회 익일 |
상 근 |
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유 선 희 |
55.08.17 |
동휘건설(주) 회장
선도전기(주) 사외이사 |
2007.03.16 |
2010.
정기주주총회 익일 |
비 상 근 |
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이 경 완 |
40.11.13 |
부산시청
천일운수 대표
선도전기(주) 사외이사 |
2008.03.14 |
2010.
정기주주총회 익일 |
비 상 근 |
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